美FinCEN任命首位加密顧問 準備嚴密打擊加密金融非法行為

美FinCEN任命首位加密顧問 準備嚴密打擊加密金融非法行為

陳心怡
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美國財政部金融犯罪執法網絡局( Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)任命第一位加密首席顧問 Michele Korver ,此舉顯示 FinCEN 正在加大對加密貨幣的關注。

FinCEN 表示,Michele Korver 將致力防止非法加密金融行為和剝削,以期有效且密切監控加密貨幣轉移。

Michele Korver 的職涯最早是美國特勤局特工,後來轉職到司法部擔任數位貨幣法律顧問,專責加密貨幣洗錢和資產追回、起訴和沒收工作。FinCEN 看好她的對加密貨幣的專業知識,希望能為 FinCEN 的業管發揮更大效益,並統合內部和外部合作夥伴的合作,提升 FinCEN 在數字貨幣領域的領導地位,並有效降低非法金融風險。

她也曾在科羅拉多州丹佛市的美國檢察官辦公室擔任 10 多年的助理美國檢察官,負責調查和起訴洗錢和暗網販毒案件。

FinCEN 自 2009 年以來,已對加密貨幣執法行動處以 1.83 億美元的罰款。FinCEN 不久前還提出了一項新規則,要求加密貨幣交易所對用戶錢包進行 KYC ( Know Your Customer)檢查,這項要求可能會導致整個用戶交易史被曝光。

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