騙很大!東歐 1 年內向騙局發送 8.15 億美元加密貨幣,一半流向龐氏騙局 Finiko

騙很大!東歐 1 年內向騙局發送 8.15 億美元加密貨幣,一半流向龐氏騙局 Finiko

陳心怡
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Image by Gerd Altmann from Pixabay
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根據加密數據分析公司 Chainalysis 一份最新報告,從東歐發送到非法加密貨幣地址的所有資金,以騙局所吸引的資金最多。過去一年中,位於東歐的加密地址就向詐騙集團發送了 8.15 億美元的加密貨幣。

Chainalysis 在其 2021 年加密貨幣地理報告預覽中指出,在全球加密貨幣交易總額至少為 4 億美元的地區中,東歐是唯一一個非法活動超過發送和接收總價值 0.5% 的地區,換言之,東歐在非法加密交易量處於領先地位,報告指出:

從 2020 年 6 月至 2021 年 7 月,位於東歐的地址向詐騙發送了 8.15 億美元,僅次於西歐。

若從非法加密位址的比例來看,非洲位居榜首,東歐居次,拉丁美洲第三。

研究人員指出,在研究期間,東歐的詐騙網站流量最多。在所有國家中,烏克蘭是明顯的第一名,其網絡造訪量是美國的兩倍多,僅次於美國。 1 月,東歐加密詐騙網站的月造訪總數達到了 1,250 萬的高峰。

Chainalysis 總結說,東歐向暗網市場(例如 Hydra Market)發送的數位貨幣比其他地區更多,但在發送到非法地址中,以詐騙的比例最大。因此報告指出:「我們可以假設,大多數此類活動代表受害者向詐騙者匯款。」


Finiko 龐氏騙局在 2 年內收集了價值超過 15 億美元的比特幣

 

Chainalysis 報告進一步指出,從東歐發送到騙局地址的加密貨幣有一半以上流向俄羅斯龐氏騙局 Finiko。Finiko 自 2019 年 12 月以來,向加密投資者承諾高達 30% 的月回報率,受騙對象主要來自俄羅斯和烏克蘭加密貨幣持有者,詐騙價值超過 15 億美元,該騙局於 7 月被破獲,俄羅斯警方逮捕了 Finiko 公司的創辦人 Kirill Doronin。

據俄羅斯媒體報導,Kirill Doronin 是一位 Instagram 網紅。因 COVID-19 疫情加劇經濟困難,人民收入銳減,該騙局的目標是需要額外資金的人。

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