西班牙央行發布加密服務註冊指南,個人、機構都須使用新的註冊表

西班牙央行發布加密服務註冊指南,個人、機構都須使用新的註冊表

陳心怡

報導,西班牙中央銀行正在為包括銀行在內的本地加密貨幣服務提供商或虛擬通貨平台及交易業務之事業 (VASP)引入新的註冊指南。新註冊規定,西班牙所有個人和機構、銀行,都必須在西班牙銀行的新反洗錢登記處進行註冊。

西班牙銀行周一發布關於 VASP 註冊以進行反洗錢或洗錢防制(AML)目的的指示,要求機構透過電子註冊以提交註冊請求。

這項新指南在 19 日發布,西班牙央行指出,所有提供虛擬貨幣兌換服務的個人和機構(例如加密貨幣交易和託管服務),無論 VASP 是否已在西班牙銀行或其他相關機構中註冊過,都有重新註冊的義務。

根據央行規定,即使客戶不在西班牙,機構仍須進行註冊,並特別要求法人實體和個人提交關於防止洗錢和恐怖主義融資等非法活動報告,包括相關客戶的訊息。

Comment